2ª Jornada FRAUDE, RIESGO LEGAL & COMPLIANCE
DÃa: 27 de Junio
Horario: 8.30 a 12.30 horas
Lugar: Auditorio Monseñor Derisi. Edificio Santo Tomás Moro. Universidad Católica Argentina
Av. Alicia Moreau de Justo 1400, Puerto Madero.
El Seminario, de medio dÃa de duración, tratará sobre:
* Los riesgos civiles y penales que corren los directivos por su trabajo en la empresa. Sepa cuáles son y cómo preverlos.
* Los fraudes en la empresa. Modalidades más usuales en la Argentina. Cómo evitarlos.
* Lavado de dinero: últimas reformas a la normativa vigente.
* Cómo asegurar el cumplimiento de todas las normativas legales en la empresa. Monitoreo y prevención.
* NUEVA LEY DE BLANQUEO DE CAPITALES: Las oportunidades que presenta. Los riesgos ocultos.
Por lo tanto, resulta una temática de TOTAL ACTUALIDAD, para la que todo Director y Gerente debe estar preparado.
Con la posibilidad de tener en una misma reunión las ULTIMAS NOVEDADES analizadas por los MÃS PRESTIGIOSOS ESPECIALISTAS.
Como siempre la propuesta es de suma INTERACTIVIDAD: es decir ESCUCHAR, pero también PREGUNTAR y SACARSE LAS DUDAS.
TEMARIO
Responsabilidad penal de los directivos de una empresa, a la luz de los regÃmenes penal tributario, aduanero y cambiario.
Cómo afecta a empresas y profesionales el rediseño del sistema contra el lavado de dinero. Las nuevas normas de la UIF. Cómo reaccionar y cómo prevenir.
Lavado de Dinero como Riesgo Legal y Administrativo Penal; su impacto en la cuenta de resultados de los sujetos obligados
Responsabilidades Penales, Administrativas, institucionales y personales del Régimen Penal Administrativo
Tensiones internas que genera en la empresa la vigilancia de los riesgos operativos. Cómo prevenirlas y manejarlas.
Mejores prácticas para prevenir fraudes e irregularidades en la empresa.
Cómo el diseño de las organizaciones puede influir decisivamente para generar o desalentar los riesgos operativos en la empresa.
Principales tendencias y mejores prácticas en materia de Governance y Compliance.
ALGUNOS DE NUESTROS PANELISTAS:
* Dr. Roberto Durrieu, socio director del Estudio Durrieu Abogados S.C. Doctor en Derecho (Oxford University). Master en Derecho (Duke University), miembro de Fraudenet Int. Especialista en derecho penal en lo económico y financiero.
* Dr. Héctor Pérez Lamela, director de Pérez Lamela & Asociados. Abogado, consultor, profesor. Especialista en prevención de Riesgos de Lavado de Dinero y de Fraudes. Conferencista y autor de cuatro libros sobre lavado de dinero.
* Lic. MatÃas Nahón. Director ejecutivo de Kroll para Argentina y la región. Experto en investigación de fraudes internos, inteligencia empresarial, due diligence, asistencia en litigios.
* Cr. Ernesto Rey, contador, especialista en finanzas corporativas y en protección de patrimonios y riesgos. Vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA.
* Dr. Guillermo Ceballos Serra: abogado, master en EconomÃa y Ciencias PolÃticas, docente universitario y de postgrado, director de Recursos Humanos y Legales de Assist Card.
Inversión:
Precio ………………………………………………… $ 600 *
* Consulte precios por grupos (3 o más personas)
*** Incluye materiales, desayuno, coffe breaks. Se entregarán certificados de asistencia al finalizar el seminario.
Informes e inscripciones
Informes: Tel: (5411) 4312-7414
seminarios@prensaeconomica.com.ar